“高价收购古玩字画”当心有诈!

2021-10-29 03:44

  近日,一老年客户到中国银行定西分行营业部办理汇款业务,汇款金额4000元。大堂经理在指导老人办理过程中,询问是否认识收款人时,老人表示不要管太多,赶紧把款汇了就行。当询问老人具体汇款用途时,老人说不清楚只示意赶紧汇款,老人的异常行为立刻引起了大堂经理的警觉,第一时间将上述情况向负责人进行了报告。网点主任和内控副职一边耐心劝导老人,一边将老人引导至VIP专区,进一步了解情况。老人称自己收藏了一些古玩字画,最近一名自称是“中港国际拍卖行”工作人员要收购老人藏品,但必须先给指定的账号按照一件藏品200元的标准汇入手续费。

  营业部负责人根据老人的年龄以及汇款用途等上述疑点信息,结合打击治理电信网络诈骗跨境赌博集中宣传案例,初步判断老人遭遇了以收购古玩字画为幌子的网络电信诈骗。为进一步证实他们的推断,网点负责人拨通了老人提供的收款人联系电话询问汇款用途,对方称汇款用途为缴纳个人所得税。当问到拍卖行为什么要缴纳个人所得税时,对方立即挂断电话。此后老人多次拨打该电话,均无法接通。此时老人才恍然大悟,意识到自己被骗了,并称自己前期已通过其他渠道向对方汇入7000元,真是感谢中行工作人员,识破骗局,为自己挽回4000元损失。

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